माल्या और नीरव मोदी को भूल जाएंगे जब आप हिन्दुस्तान के सबसे बड़े घोटालेबाज के बारे में जानेंगे. हम बात कर रहे हैं संदेसरा बंधु की. जिन्होंने हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड किया है. प्रवर्तन निदेशालय की जांच में खुलासा हुआ है संदेसरा भाईयों ने बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाया.
ये है संदेसरा ग्रुप का मालिक जिसकी विदेशी कंपनियों ने भी भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रु. का फ्रॉड किया. स्टर्लिंग बायोटेक (एसबीएल) के संदेसरा भाई नीरव मोदी और माल्या के बाप निकले. गुजरात की फार्मा कंपनी एसबीएल के प्रमोटर नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा ने भारत में बैंकों से 14,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है जबकि नीरव मोदी ने पीएनबी से 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी.
ईडी के मुताबिक इन भाइयों ने कारोबार के लिए कर्ज लिया था और सब पैसा डकार गए. एसबीएल और प्रमोटरों के खिलाफ सीबीआई ने अक्टूबर 2017 में धोखाधड़ी और 5 हजार 383 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का केस दर्ज किया था. इसके आधार पर ईडी ने भी मामला दर्ज किया था. ईडी की जांच में पता चला कि संदेसरा ग्रुप की विदेशों में कई कंपनियां हैं और इन कंपनियों के नाम पर 9 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया है.
ईडी का ये भी कहना है कि जांच की रकम दूसरे कामों में खर्च की गई. संदेसरा बंधुओं ने भारतीय बैंकों के कर्ज की रकम नाईजीरिया के तेल कारोबार में लगाई और निजी इस्तेमाल भी किया…बीते बुधवार को ईडी ने संदेसरा ग्रुप की 9 हजार 778 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की थीं. इनमें नाइजीरिया में ऑयल रिग्स, लंदन में एक जेट और आलीशान फ्लैट शामिल हैं. एसबीएल के प्रमोटर नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा पहले ही विदेश भाग चुके हैं.
